એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસના ભાગરૂપે રિયલ એસ્ટેટ જૂથ IREO, તેના MD અને વાઇસ-ચેરમેન સામે પગલાં લીધાં છે. EDએ એમડી અને વાઇસ ચેરમેન લલિત ગોયલ અને સંબંધિત સંસ્થાઓની રૂ. 1,317 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ ગઈકાલે જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અટેચ કરવામાં આવેલી મિલકતોમાં જમીન, કોમર્શિયલ જગ્યા, પ્લોટ, રહેણાંક મકાનો અને બેંક ખાતાનો સમાવેશ થાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનુસાર, આ અટેચ કરેલી મિલકતોની કુલ કિંમત રૂ. 1,317.30 કરોડ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ખરીદદારો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.
EDએ લલિત ગોયલ સામે કાર્યવાહી કરી
EDએ મની લોન્ડરિંગ કેસની નોંધણી માટે ગુરુગ્રામ, પંચકુલા, લુધિયાણા અને દિલ્હીના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનોમાં એન્ટિટીઓ, તેના ડિરેક્ટર્સ, મુખ્ય સંચાલકીય વ્યક્તિઓ અને અન્યો સામે નોંધાયેલી ઓછામાં ઓછી 30 એફઆઈઆરની નોંધ લીધી હતી. એજન્સીએ જણાવ્યું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ખરીદદારોને ફ્લેટ, પ્લોટ, કોમર્શિયલ સ્પેસનું વચન આપીને છેતરપિંડી કરી હતી.
ખરીદદારો સાથે છેતરપિંડી
માહિતી અનુસાર, સંબંધિત રિયલ એસ્ટેટ જૂથે ન તો પોતાનું વચન પૂરું કર્યું અને ન તો ખરીદદારોના પૈસા પાછા આપ્યા. EDએ કહ્યું કે કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ અન્ય લોકો સાથે મળીને ખરીદદારો પાસેથી જમા કરાવેલા પૈસા જપ્ત કર્યા અને તેનો ઉપયોગ અન્ય હેતુ માટે કર્યો. ગોયલની ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં એજન્સી દ્વારા આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં જાન્યુઆરીમાં તેણે પંચકુલામાં સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
